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文化 西藏之声 2024-11-07 506浏览

农发行揭阳市分行举办2024年度反洗钱法律知识暨案件防控培训

为进一步提高反洗钱工作的合规性、有效性,加强全行案防管理体系和案防管理能力建设,提升反洗钱及案防网格化管理水平,推动合规文化建设,保障全行业务高质量发展。近日,农发行揭阳市分行举办2024年度反洗钱法律知识暨案件防控培训。

农发行揭阳市分行举办反洗钱法律知识暨案件防控培训活动(李晓銮摄) 

本次反洗钱培训内容围绕《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》的立法背景、立法进程及修订草案的八大亮点等展开,旨在提升员工反洗钱意识,增强反洗钱岗位人员履职能力和工作质量。案件防控主要讲解案防案件与案件风险事件的定义、业内案件与业外案件的区别,分析当前案防工作面临的复杂形势,案防案件全流程工作、案防工作具体操作等解读案防案件应急处置全流程工作要求。切实提高参训人员实务操作能力,培训取得良好效果。 

下一步,该行将继续积极引导员工巩固相关知识,把学习成效更好地转化为履职成效,真正实现融会贯通、学以致用,助推全行案件防控和反洗钱工作能力水平再上新台阶。(李晓銮) 

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